金冠股份(300510) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-035 吉林省金冠电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会 议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电话及电 子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10 时 在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 2.02 制定《对外捐赠管理制度》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东会，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上 通过。 具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cn ...