致远新能(300985) - 第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-075 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会的召开经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长张远先生在会议上就本次会议的情况进行 了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜女士和李君先生 以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先 生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第二次临时股东大会取消部分子议案及增加 临时提案的议案》 鉴于原独立董事候选人徐克哲先生因个人原因退 ...