金冠股份(300510) - 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-037 吉林省金冠电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第 七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于制定部分公司治理制度的议案》《关于修订部分公司治理制度 的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最 新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会 和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法（2023 年修订 ...