中体产业(600158) - 中体产业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

中体产业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中体产业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，向股东会负责，承担维护公司 和全体股东利益的义务，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书部，处理董事会日常事务。 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 董事会秘书兼任董事会秘书部负责人，保管董事会和董事会秘书部印章。 第二章 董事及董事行为规范 第四条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任 ...