中源协和(600645) - 中源协和细胞基因工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 15 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议出席人： 1、2025 年 12 月 8 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | | 3 | 《关于修订 ...