霸王集团(01338) - 审核及风险管理委员会的职权范围

審核及風險管理委員會的職權範圍 霸王國際（集團）控股有限公司 (「本公司」) (股份代號：01338) 定義 1. 就本職權範圍（「職權範圍 」）而言： | "審核委員會" | 指董事會根據本公司的組織章程第 117（1）條及本 | | --- | --- | | | 職權範圍第 2 條通過的決議而不時設立的審核及風 | | | 險管理委員會 | "公司秘書" 指本公司不時委任的公司秘書 "聯交所" 指香港聯合交易所有限公司 組成 2. 董事會謹此議決在董事會下設立一個名為審核及風險管理委員會的董事會委員會。 成員 "董事" 指本公司的董事 "財務總監" 指由董事會委任的負責公司財務管理的高級職員 "集團" 指本公司及其不時的附屬公司和關聯公司 "上市規則" 指香港聯合交易所有限公司不時修訂的上市規則 "高級管理人員" 指主席、首席執行官、副首席執行官、首席財務 官、公司秘書及董事會不時委任的本公司其他管理 人員 3. 董事會將在本公司的非執行董事中不時委任審核委員會的成員, 審核委員會的成員數目將不少於三 名，大部份成員須為獨立非執行董事，而其中最少一位成員須為按上市規則的要求，具備適當專 業資格、或具備會 ...