神奇制药(600613) - 上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十二次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以送达、传真、邮件等方式通知 公司董事、监事。会议于 2025 年 12 月 05 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，现场参会董事 9 人。会议由公司董事长 ZHANGTAOTAO 先生主持。会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通 过如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及相关监管 规则，对《公司章程》及附件进行修订：统一将"股东大会"调整为"股东会"； 取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；《公司章程》删 除监事会章节，新增独立董事、董事会专门委员会章节等。具体内容见公司同日 于上海证券交易所网站（http ...