神奇制药(600613) - 神奇制药：十一届董事会第十二次会议决议

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议 （二〇二五年十二月五日通过） 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十一届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 05 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及相关 监管规则，对《公司章程》及附件进行修订：统一将"股东大会"调整为 "股东会"；取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权； 《公司章程》删除监事会章节，新增独立董事、董事会专门委员会章节等。 公司董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理局办理《公司章 程》的备案登记等相关手续。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议事前审议通 ...