科净源(301372) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-057 北京科净源科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 于 2025 年 12 月 2 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董 事李崇新、董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬、独立董事王凯军以通 讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，自公司股 东会审议通过之日起生效。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计工作量及市场情况等 ...