百胜智能(301083) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-051 江西百胜智能科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘 任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于2025年12月5日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月2日以邮件方式送达全体 董事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》 为保障公司的规范运作和各项工作的顺利开展，董事会拟聘任贾虓龙先生担 任公司副总经理， ...