神奇制药(600613) - 神奇制药：十一届监事会第十一次会议决议

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议 （二〇二五年十二月五日通过） 上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届监事会第十一次 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议 案》 全体监事一致同意通过本议案并将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》 监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营 需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、 公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。 全体监事一致同意通过本议案并将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。 监事签字： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以下无正文 会第十一次会议决议监事签署页） 夏宇波 宋晓宇 胡岚 上海神奇制 ...