神奇制药(600613) - 上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十一次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以传真、邮件、短信等方式通知 全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2025 年 12 月 05 日公司第 十一届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开。参会监事 3 人，会议由监事会 召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表 决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，并提 交公司股东大会审议 具体内容见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计 ...