衢州东峰(601515) - 衢州东峰2025年第三次临时股东大会会议资料（更新版）

（会议召开日期：2025 年 12 月 15 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 衢州东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和 持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可 安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无 关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 七、股东大会按如下程序进行： 1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》； 2、审议《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》； 3、逐项审议《关于修改部分公司治理制度的议案》； 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东 ...