神奇制药(600613) - 神奇制药：2025年第二次独立董事专门会议决议

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 2025 年 11 月 28 日 （二〇二五年十一月二十八日） 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 11 月 28 日召开。参加会议独 立董事 3 人，一致审议通过以下议案： 《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》 以上议案在提交董事会审议前，已事先提交独立董事专门会议审 议。经审议，我们一致认可并同意将上述议案提交公司第十一届董事 会第十二次会议审议，并发表独立意见如下： 公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要 发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与 关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营 未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也 未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。 以下无正文。 独立董事： 陈世贵 段竞晖 李丛艳 上海神奇制药投资管理股份有限公司 ...