神奇制药(600613) - 神奇制药：《董事会议事规则》（2025年12月修订）

上海神奇制药投资管理股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。可以设副董事长 1 人，职工代表 董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会可以根据实际需要，聘任名誉董事长或名誉董事。名誉董事长或名 誉董事可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） ...