衢州东峰(601515) - 衢州东峰第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-092 衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董 事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司 董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 2.03、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项子议案尚需提交股东大会审议通过。 一、审议通过《关于取消监事会 ...