悦康药业(688658) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-051 悦康药业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 12 月 4 日召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本 次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为深化公司战略发展目标，坚持并推动公司科技创新和国际化战略，进一 步助力公司国际化业务发展，提升公司资本实力，根据《公司法》《证券法》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其指引等相关法律、法规的 要求，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公 ...