岩山科技(002195) - 第九届董事会第四次会议决议公告

全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司 表决权委托暨关联交易并不再将其纳入合并报表范围的议案》 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-056 上海岩山科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件 方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张晓霞女士、独 立董事杨帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理 人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意。 《关于控股子公司 ...