厦门钨业(600549) - 厦门钨业2025年第三次临时股东会会议资料

2025 年第三次临时股东会会议资料 厦门钨业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 董秘办编制 2025 年 12 月 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 1 | | --- | | 议案一：关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的议案9 | | 议案二：关于调整关联方及 年度日常关联交易预计的议案 14 2025 | | 议案三：关于公司经营范围调整暨修订《公司章程》的议案 21 | | 议案四：关于选举第十届董事会非独立董事的议案 23 | 2025 年第三次临时股东会会议资料 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...