悦康药业(688658) - 关于增选董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-055 特此公告。 悦康药业集团股份有限公司关于增选董事 及调整董事会部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选董事并确定董事角色的议案》 《关于调整提名委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于增选董事情况 公司拟申请在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市 （以下简称"本次 H 股发行并上市"），为进一步完善本次发行 H 股并上市后的 公司治理结构，在《公司章程（草案）》正式生效后，公司董事会成员由 9 名 增加为 11 名，其中公司执行董事人数由 6 名调整为 7 名，独立非执行董事人数 由 3 名调整为 4 名。 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于增选董事并确定董事角色的议案》，经公司提名委员会资格审核通过，公司 董事会同 ...