霸王集团(01338) - 薪酬委员会职权范围

(「本公司」) 定義 薪酬委員會的職權範圍 霸王國際（集團）控股有限公司 "股東" 指本公司的股東 "聯交所" 指香港聯合交易所有限公司 1. 就本職權範圍（「職權範圍 」）而言： "董事會" 指本公司的董事會 "企業管治守則" 指在上市規則附錄 C1 的《企業管治守則》 (不時修定) "公司秘書" 指本公司不時委任的公司秘書 "董事" 指本公司的董事 "财务总监" 指由董事會不時委任的負責公司財務管理的高級職員 "集團" 指本公司及其不時的附屬公司和關聯公司，或若文意另有 所指，於本公司成為其現時附屬公司和關聯公司的控股公 司前的有關期內，本公司現時的附屬公司和關聯公司，或 其現時附屬公司和關聯公司或其前身（視情況而定）所營 運的業務 "上市規則" 指聯交所不時修訂的上市規則 "薪酬" 指包括但不僅限於一切薪金、紅利、津貼、福利（現金或 實物）、 退休金安排、付還款項、補償款項（包括就任何 損失或終止聘用或委任而應付的補償）、獎勵金及購股權 "薪酬委員會" 指董事會根據本公司的組織章程第 117（1）條及本職權範 圍第 2 條通過的決議而不時設立的薪酬委員會 1 / 6 "高級管理人員" 指主席、首席執行官 ...