东建国际(00329) - 提名委员会 － 职权范围

OCI International Holdings Limited 東建國際控股有限公司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司 ） （「本公司」） 3. 會議 3.1 提名委員會每年須至少召開一次會議。 提名委員會 — 職權範圍 （ 中文本為翻譯稿，僅供參考用 ） 最後修訂日期：二零二五年十二月五日 上次修訂日期：二零二二年十二月三十日 1. 成員 1.3 提名委員會主席須為董事會主席或由董事會委任之獨立非執行董事。 2. 秘書 2.1 提名委員會之秘書（「秘書」）須由本公司之公司秘書出任。 2.2 提名委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任秘書。 – 1 – 1.1 提名委員會之成員須由本公司董事會（「董事會」）委任。 1.2 提 名 委 員 會 大 部 分 成 員（「成 員」）須 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事（「獨 立 非 執 行董事」）。提名委員會應至少委任一名不同性別之成員。 3.2 任 何 會 議 之 通 告 均 須 於 任 何 有 關 會 議 舉 行 前 七 日 發 出 ， 惟 全 體 成 員 一 致 豁 免 有 關 通 告 則 除 外 。 無 論 發 出 通 告 期 限 ...