冠城新材(600067) - 冠城新材第十二届董事会第十八次（临时）会议决议公告

（一）议案名称和表决结果 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-042 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十八次（临时）会议于 2025 年 12 月 3 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 （三）公司监事及相关高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会同意将该议案提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 关联董事韩孝煌、薛黎曦回避表决。该议案应参加表决董事 3 名，实 ...