永安期货(600927) - 永安期货股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-072 永安期货股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2025 年 12 月 4 日在杭州市上城区东霞巷永安国 富大厦 A 楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2025 年 11 月 28 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由黄志 明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并取 消监事会的议案》 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 变更注册地址、修订<公司章程>并取消监事会的公告》 ...