冠城新材(600067) - 冠城新材第十二届监事会第九次（临时）会议决议公告

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会 第九次（临时）会议于 2025 年 12 月 3 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-043 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （一）议案名称和表决结果 2025 年 12 月 6 日 公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起不再担任公 司监事。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第十二届监事会监事仍 将严格按照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 ...