实丰文化(002862) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-065 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：本次股东会的召集人为公司董事会。2025 年 12 月 5 日 召开的公司第四届董事会第十四次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过 了关于召开本次股东会的决议，本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半 天。 （七）出席本次股东会的对象： 1、截至 2025 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会 ...