冠城新材(600067) - 冠城新材关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

冠城大通新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第十二届董事会第十八次（临时）会议暨第十二届监事会第九次（临时）会议， 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等相关要求，公司拟不再设置监事会，《监事会议事规则》相应 废止，公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用，并结合实际情况， 对《公司章程》中的部分条款进行修订。 公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起不再担任公 司监事。公司监事会主席韩国建先生及监事何珠云女士、职工代表监事葛翠虹女 士在监事会中担任的职务届时将自然免除。公司全体监事在任职期间恪尽职守、 勤勉尽责，积极维护公司和全体股东 ...