永安期货(600927) - 永安期货股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则 第一条 为规范永安期货股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国期货和衍生品法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《永安期 货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集和召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年度至少召开两次定期会议。董事会会议由董事长召集和 主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董 事召集和主持。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后 10 日内召集和主持临 时董事会会议： 永安期货股份有限公司董事会议事规 ...