中国外运(601598) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-085 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 12 月 5 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 11 月 25 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际 参加表决董事 11 人。截至 2025 年 12 月 5 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通 知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及 本公司《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案： 经审议，董事会同意该议案。董事长张翼先生、董事高翔先生作为关联董事， 已就该议案回避表决。 该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于公司股票期权激励计划（第一期）第三个行权期行权条件未成就的 议案 ...