上海瀚讯(300762) - 第三届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-054 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次临时会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2025 年 12 月 1 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、 召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修正）》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规的规定，对照上 市公司向特定对象发行股票的条件，董事会对公司的实际情况及相关事项进行认 真的自查论证后，认为 ...