融捷健康(300247) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－029 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，期限为合同签订日起至履 行完约定义务时止，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业 务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站 （www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吕向阳先生、邢芬玲女士、谢晔根 先 ...