上海瀚讯(300762) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-067 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 23 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本 次会议"或"本次股东会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 8、会议地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号 ...