融捷健康(300247) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－032 融捷健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定 于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日上午 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 6 ...