上海瀚讯(300762) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-055 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会进 行资格审核，董事会同意提名胡世平先生、张学军先生、顾小华女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人；提名宋铁成先生、侯利阳先生、花贵如先生为公司 第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中 独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中花贵如先生为会计专业人 士。 二、 第四届董事会董事选举方式 按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易 所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。股东会选举产生的 3 名非 ...