信通电子(001388) - 关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-038 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，更好地发挥董事会的作用， 根据公司实际情况和工作需要，董事会席 位拟由 7 席调整至 9 席，并增设副董事长一名。公司第四届董事会原任期至 2026 年 7 月初，尚余时间较短。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 提前开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 公司第五届董事会董事任期为自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之 日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第 四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间 为公司所作的贡献表示衷心的感谢。 ...