融捷健康(300247) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－030 融捷健康科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 05 日召开第六届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，现将本次董事 会换届选举相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，职工代表董 事 1 名，独立董事 2 名。第七届董事会董事任期自 2025 年第二次临时股东会选 举通过之日起计算，任期三年。根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选 人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规 ...