中国外运(00598) - 二零二五年第四次临时股东会通告

二零二五年第四次臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 中國，北京 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座 中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029） 舉行二零二五年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂） 以下決議案： 特別決議案 1. 審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。 2. 審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。 二零二五年十二月八日 於本通告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 – 1 – 附註： – ...