东方明珠(600637) - 东方明珠第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-035 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十四次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面、电 子邮件等方式发出，于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。本次会议的通知和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限 公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 公司董事会提名宋炯明先生、成蔚女士、尹欣女士、王健儿先 生、黄凯先生、金晓明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选 人，简历见附件。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事 会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履 行董事职务。 本议案经公司第十届董事会第十三次独立董事专门会议审议通 过，并提交董事会审议，公司全体董 ...