*ST沪科(600608) - *ST沪科2025年第二次临时股东大会会议资料

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 1 上海宽频科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海宽频科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | | 议案一：关于聘任会计师事务所的议案 4 | | 议案二：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 8 | | 议案三：关于修订公司部分管理制度的议案 29 | 1 上海宽频科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 (2025 年 12 月 15 日) 上海宽频科技股份有限公司 Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd. 上海宽频科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 时间：2025 年 12 月 15 日（周一）下午 14:00 地点：云南省昆明市五华区新闻路 247 号 4 楼 412 会议室 一、会 议 主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题 二、审议会议议题 3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案。 三、参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。 四、推举大会监票人。 2 1、关于聘任会计师事务所的议案； ...