中颖电子(300327) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

中颖电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东会决议的情况。 2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度， 本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、高级管理人 员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 19 日 以公告的形式通知召开 2025 年第二次临时股东会，并于 2025 年 12 月 3 日发布 了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》。本次会议采用现场投 票、网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-060 1、 会议召开时间 2025年12月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2 通过深圳证券交易所互 ...