居然智家(000785) - 关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任 期即将届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 4 日以现场结合 通讯形式召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届 暨选举公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨选 举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事会由 15 名 成员组成，其中非独立董事 10 名（包括职工代表董事 1 名），独立董事 5 名。 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-076 居然智家新零售集团股份有限公司 根据股东、董事会推荐，经公司第十一届董事会提名和薪酬考核委员会对第 十二届董事会董事候选人任职资格审查，公司第十一届董事会第二十四次会议同 意提名王宁先生、杨芳女士、李杰先生、黄文阁先 ...