东方明珠(600637) - 东方明珠董事会议事规则（2025年12月修订）

二〇二五年十二月 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会议事规则 [经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议] 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工 作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决 议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《东方明珠新媒体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章 程》、股东会赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通 过董事会会议作出。 | 第一章 总 则 . | . | | --- | --- | | 第二章 董事会 | . | | 第三章 会议通知 . | | | 第四章 议案和议程 . | | | 第五章 审议、表决 | . | | 第六章 会议记录 . | | | 第七章 会议 ...