胜利精密(002426) - 内部控制制度（2025年12月修订）

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 内部控制制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 内部控制制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平， 保护投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章 和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工 共同参与的一项活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立健全 内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有 效性，以提高公司经营 ...