南方精工(002553) - 董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

江苏南方精工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好 地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应取得深交所颁发的董事会秘书 资格证书。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表 应当经过交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第三条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告 并向深交所提交以下资料： （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件， 包括符合《上市规则》任职条件、职务、工作表现及个人品德等； （二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明 ...