南方精工(002553) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

江苏南方精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制 度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。薪酬与考 核委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，不受公司 其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员 担任。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期 届满，连选可以连任。 1 薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或相 关法律、法规、证券交易所规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职 务。 薪酬与考核委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去薪酬与考核委 员会委员资格。 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 ...