南方精工(002553) - 战略委员会工作细则（2025年12月修订）

江苏南方精工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，健全投资决策程序的科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，公司董事会决定设立战略委员会，对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 并另设副组长一名。 第三章 职责权限 第二 ...