丽珠集团(000513) - 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-074 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九 次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 经与会非关连董事认真审议，一致同意根据公司业务实际开展情况，就与控 股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称"丽珠单抗"）2025 年度 发生的包括提供水电等能源、提供劳务服务以及租出资产等持续关连交易的预计 金额进行调整，调整后的金额为人民币 16,600 万元，新增金额为人民币 3,760 万元。其中，提供水电等能源服务的预计额由原人民币 1,180 万元调整为人民币 1,600 万元；提供其他 ...