建研设计(301167) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-054 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议（临时会议）于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席 会议的董事 8 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总 经理、执行总建筑师的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司 董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄伟军先生为公司副总经理、执行总 建筑师，任期自本 ...