联泓新科(003022) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-046 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2025 年 12 月 5 日 15:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 29 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占 公司全体董事人数的 100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》子议案 1.1 审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2026 年度日常关联 交易预计的议案》 关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生回避表决，4 名非 关联董事进行表决。 表 ...