中原环保(000544) - 第九届董事会第十九次会议决议公告

中原环保股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-71 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）于 2025 年 11 月 24 日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开公司第九届董事会 第十九次会议的通知。 马学锋、谭云飞回避表决。 2、通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、表决时间：2025 年 12 月 5 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于拟以公开摘牌方式收购郑州市三环再生水管 线资产、郑州市四环再生水管线资产的议案》 赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事梁伟刚、 一、董事会会议召开情况 特此公告。 ...